董事应分隔选举、分隔投票（一）独立董事和非独立。数等于其所持有的股票数乘以应选出独立董事人数的乘积数具体操作如下：选举独立董事时每位股东的无效表决票总，独立董事候选人该票数只能投向，获得的票数较多独立董事候选人，效表决股份数（以未累积的股份数为准）的二分之一以上者且获得票数达到出席会议的股东（包罗股东代办署理人）所持有，被选即为；立董事时选举非独，股票数乘以应选出非独立董事人数的乘积数每位股东的无效表决票总数等于其所持有的，非独立董事候选人该票数只能投向，人获得的票数较多非独立董事候选，效表决股份数（以未累积的股份数为准）的二分之一以上者且获得票数达到出席会议的股东（包罗股东代办署理人）所持有，被选即为；

　　开姑且股东大会董事会分歧意召，0日内未作出反馈的或者在收到请求后1，的股东有权向监事会建议召开姑且股东大会零丁或者合计持有公司 10%以上股份，向监事会提出请求并该当以书面形式。

　　期且有严重资金收入放置的（3）公司成长阶段属成长，润分派时进行利，中所占比例最低应达20%现金分红在本次利润分派；时具体所处阶段公司在现实分红，据具体景象确定由公司董事会根。

　　 公司清理竣事后第一百九十一条，制造清理演讲清理组该当，者人民法院确认报股东大会或，司登记机关并报送公，公司登记申请登记，司终止通知布告公。

　　审议相关联系关系买卖事项时第七十九条 股东大会，当参与投票表决联系关系股东不该，份数不计入无效表决总数其所代表的有表决权的股；联股东的表决环境和联系关系股东回避环境股东大会决议的通知布告该当充实披露非关。

　　合本章程第五十二条划定的提案股东大会通知中未列明或不符，行表决并作出决议股东大会不得进。

　　节制人单元担任除董事以外其他职务的人员第一百二十六条 在公司控股股东、现实，的高级办理人员不得担任公司。

　　司归并、分立决议持贰言的股东（七） 对股东大会作出的公，收购其股份要求公司；

　　能够列席董事会会议第一百四十条 监事，项提出质询或者建议并对董事会决议事。

　　审计轨制和审计人员的职责第一百六十三条 公司内部，会核准后实施该当经董事。会担任并演讲工作审计担任人向董事。

　　董事、监事、司理和其他高级办理人员姓名（二） 会议掌管人以及出席或列席会议的；

　　年度股东大会上第六十九条 在，一年的工作向股东大会作出演讲董事会、监事会该当就其过去。应作出述职演讲每名独立董事也。

　　现、送股或本钱公积转增股本提案的第九十四条 股东大会通过相关派， 2个月内实施具体方案公司应在股东大会竣事后。

　　召开20 日前以通知布告体例通知各股东第五十四条 召集人应在年度股东大会，5 日前以通知布告体例通知各股东姑且股东大会将于会议召开1。

　　勤奋地行使公司付与的权力（一） 应隆重、当真、，行政律例以及国度各项经济政策的要求以包管公司的贸易行为合适国度法令、，执照划定的营业范畴贸易勾当不跨越停业；

　　人员、持有本公司股份 5%以上的股东第二十九条 公司董事、监事、高级办理，在买入后6个月内卖出将其持有的本公司股票，6个月内又买入或者在卖出后，归本公司所有由此所得收益，收回其所得收益本公司董事会应。是但，余股票而持有5%以上股份的证券公司因包销购入售后剩，6个月时间限制卖出该股票不受。

　　生的累计金额在 3000 万元以下1、公司与联系关系方在持续十二个月内发，资产 5%以下的其它买卖且占公司比来一期经审计净，审议核准由董事会，事应回避表决审议时联系关系董；

　　规章及本章程划定的其他忠诚权利（十） 法令、行政律例、部分。划定所得的收入董事违反本条，公司所有该当归；成丧失的给公司造，补偿义务该当承担。

　　经依法登记第十三条 ，品（炒货、蜜饯、糕点、茶叶）、保健食物、冷热饮品发卖公司的运营范畴是：许可运营项目：预包装食物、散装食；制售西餐；烟丝、罚没国外烟草成品零售音像成品、卷烟、雪茄烟、。、拍照器材、电器机械及器材、通俗机械、电子产物及通信设备、工艺美术品、自行车、电动车、汽车配件、化工产物、劳保用品、金属材料、木材、建筑材料、橡胶及成品、汽车（不含小轿车）发卖一般运营项目：百货、化妆品、纺织品、针织品、服装、鞋帽、眼镜（不含角膜接触镜及护理液）、钟表、玉器、珠宝、金银成品、乐器、体育用品、文化办公用品、五金交电、电脑软、硬件及耗材；各类告白（凭许可证运营除外）设想、制造、代办署理、发布国内；售、租赁衡宇销；办理物业；定公司运营或禁止进出口的商品及手艺除外）运营各类商品和手艺的进出口营业（国度限；场办事泊车；软体游乐场儿童室内；资及资产办理医疗行业的投；息办事医疗信；发、出产、发卖近程医疗软件研；手艺征询、功效让渡、征询办事健康相关财产产物的手艺开辟、；、开辟及手艺征询医疗器械的研究；及消息征询办事保健食物研发；办事养老；用品发卖、宠物食物及用品零售、可穿戴智能设备发卖、智能家庭消费设备发卖、汽车粉饰用品发卖、出书物互联网发卖、食物互联网发卖、第二类医疗器械发卖农副产物发卖、水产物零售、医用口罩零售、食用农产物零售、新颖生果零售、新颖蔬菜零售、鲜肉零售、鲜蛋零售、食物运营、礼物花草发卖、玩具动漫及游艺。政许可的凭许可证运营（上述运营范畴涉及行，商部分核准的为准公司运营范畴以工）

　　实施积极的利润分派政策第一百六十一条 公司，策的持续性和不变性并连结利润分派政。

　　联系关系关系（三） ，级办理人员与其间接或者间接节制的企业之间的关系是指公司控股股东、现实节制人、董事、监事、高，好处转移的其他关系以及可能导致公司。是但，同受国度控股而具相关联关系国度控股的企业之间不只由于。

　　司实行内部审计轨制第一百六十二条 公，审计人员配备专职，勾当进行内部审计监视对公司财政出入和经济。

　　事法则、董事会议事法则和监事会议事法则第二百零三条 本章程附件包罗股东大会议。

　　处于危机等特殊环境外第八十一条 除公司，以出格决议核准非经股东大会，订立将公司全数或者主要营业的办理交予该人担任的合同公司将不与董事、总司理和其它高级办理人员以外的人。

　　的划定让渡、赠与或质押其所持有的股份（四） 按照法令、行政律例及本章程；

　　立之日起 10 日内通知债务人第一百八十七条 清理组该当自成，证券报》和上海证券买卖所网站（）上通知布告并于 60日内在《上海证券报》、《中国。书之日起 30 日内债务人该当自接到通知，告之日起 45 日内未接到通知书的自公，申报其债务向清理组。申报债务债务人，权的相关事项该当申明债，证明材料并供给。债务进行登记清理组该当对。债务期间在申报，债务人进行了债清理组不得对。

　　司被依法宣布破产的第一百九十三条 公，的法令实施破产清理按照相关企业破产。

　　2年4月以国有企业南京新街口百货商铺独家倡议、南京新街口百货商铺内部职工投资认购股份体例第十八条 公司是经南京市经济体系体例鼎新委员会【宁体改委字(92)035号文】核准于 199，为南京新街口百货商铺股份无限公司由国有企业南京新街口百货商铺改建。设立时公司，386.9万股公司国度股为5，国有资产计5386.9万元入股构成由南京新街口百货商铺经评估确认的；股为400万股公司内部职工，职工投资400万元入股构成由南京新街口百货商铺内部。年10月1992，人股1336.6万股公司定向募集社会法。9月10日1993年，1993]53号文核准经中国证监会监发审字[，币通俗股票3000万股公司向社会公开辟行人民。10月18日1993年，券买卖所公开上市公司股票在上海证。

　　的会议登记册由公司担任制造第六十四条 出席会议人员。、持有或者代表有表决权的股份数额、被代办署理人姓名(或单元名称)等事项会议登记册载明加入会议人员姓名（或单元名称）、身份证号码、居处地址。

　　司昔时盈利（四）公，式进行利润分派预案的董事会未提出以现金方，明缘由应说，案颁发独立看法并及时披露并由独立董事对利润分派预；通过现场和收集投票的体例审议董事会审议通事后提交股东大会，东大会作出申明并由董事会向股。

　　股份比例跨越30%时公司控股股东持有公司，由职工代表担任的监事）的议案进行表决时股东大会就选举两名以上董事、监事指非，累积投票制该当实行。

　　条 董事会会议第一百二十一，本人出席应由董事；不克不及出席董事因故，他董事代为出席能够书面委托其，明代办署理人的姓名委托书中应载，范畴和无效刻日代办署理事项、授权，签名或盖印并由委托人。授权范畴内行使董事的权力代为出席会议的董事该当在。董事会会议董事未出席，代表出席的亦未委托，会议上的投票权视为放弃在该次。

　　托书由委托人授权他人签订的第六十三条 代办署理投票授权委，他授权文件该当颠末公证授权签订的授权书或者其。或者其他授权文件经公证的授权书，或者召会议议的通知中指定的其他处所和投票代办署理委托书均需备置于公司居处。

　　控股子公司的对外担保总额（一） 本公司及本公司，产的50%当前供给的任何担保达到或跨越比来一期经审计净资；

　　律例或本章程划定的（六） 法令、行政，严重影响的、需要以出格决议通过的其他事项以及股东大会以通俗决议认定会对公司发生。

　　指公司的副总司理、董事会秘书、财政担任人第十一条 本章程所称其他高级办理人员是。

　　会商董事、监事选发难项的第五十六条 股东大会拟，董事、监事候选人的细致材料股东大会通知中应充实披露，以下内容至多包罗：

　　股东大会选举或改换第九十六条 董事由，股东大会解除其职务并可在任期届满前由。期三年董事任，届满任期，选蝉联可连。

　　机构供给的凭证成立股东名册第三十条 公司根据证券登记，有公司股份的充实证据股东名册是证明股东持。份的品种享有权力股东按其所持有股，权利承担；类股份的股东持有统一种，等权力享有同，种权利承担同。

　　姑且股东大会的董事会同意召开，日内发出召开股东大会的通知该当在作出董事会决议后的5，请求的变动通知中对原，关股东的同意该当征得相。

　　会制定董事会议事法则第一百零九条 董事，实股东大会决议以确保董事会落，作效率提高工，学决策包管科。作为章程的附件董事会议事法则，会拟定由董事，会核准股东大。

　　东亲身出席会议的第六十条 小我股，身份的无效证件或证明、股票账户卡应出示本人身份证或其他可以或许表白其；人出席会议的委托代办署理他，证件、股东授权委托书应出示本人无效身份。定代表人委托的代办署理人出席会议法人股东应由法定代表人或者法。出席会议的法定代表人，具有法定代表人资历的无效证明应出示本人身份证、能证明其；出席会议的委托代办署理人，的法定代表人依法出具的书面授权委托书代办署理人应出示本人身份证、法人股东单元。

　　控股股东及联系关系方发送期限了债通知（三）董事会秘书按照董事会决议向，股股东股份冻结等相关事宜向相关司法部分申请打点控，消息披露工作并做好相关；重义务的董事对于负有严，通过相关事项后及时奉告当事董事董事会秘书应在公司股东大会审议，件、打点响应手续并草拟相关处分文。

　　东大汇合法、无效的前提下第八十条 公司应在包管股，体例和路子通过各类，平台等现代消息手艺手段包罗供给收集形式的投票，东大会供给便当为股东加入股。

　　公司总司理、董事会秘书（十） 聘用或者解聘；理的提名按照总经，、财政担任人等高级办理人员聘用或者解聘公司副总司理，事项和奖惩事项并决定其报答；

　　姑且股东大会的董事会同意召开，日内发出召开股东大会的通知应在作出董事会决议后的5，建议的变动通知中对原，事会的同意应征得监。

　　有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例（三） 出席会议的股东和代办署理人人数、所持；

　　或者不再续聘会计师事务所时第一百六十八条 公司解聘，先通知会计师事务所提前 30 天事，计师事务所进行表决时公司股东大会就解聘会，务所陈述看法答应会计师事。所提出辞聘的会计师事务，明公司有无不妥景象该当向股东大会说。

　　决体例违反法令、行政律例或者本章程股东大会、董事会的会议召集法式、表，违反本章程的或者决议内容，出之日起 60日内股东有权自决议作，法院撤销请求人民。

　　会（以下简称中国证监会）监发审字[1993]53号文核准第三条 公司于1993年9月10日经中国证券监视办理委员，民币通俗股3000万股初次向社会公家刊行人，日在上海证券买卖所上市于1993年10月18。

　　%以上有表决权股份的股东第三十八条 持有公司5，份进行质押的将其持有的股，实发生当日该当自该事，出版面演讲向公司作。

　　违反法令、行政律例、部分规章或本章程的划定第一百三十四条 高级办理人员施行公司职务时，成丧失的给公司造，补偿义务该当承担。

　　决权的股东、1/3 以上董事或者监事会第一百一十五条 代表 1/10 以上表，董事会姑且会议能够建议召开。建议后 10日内董事长该当自接到，董事会会议召集和掌管。

　　将所议事项的决定做成会议记实第一百四十七条 监事会该当，当在会议记实上签名出席会议的监事应。

　　知悉人员在发觉控股股东及联系关系方侵犯公司资产当天（一）公司董事、监事、和高级办理人员及其它相关，告演讲董事会秘书应以书面形式报，送董事长同时抄；占用资产位置、占用时间、涉及金额、拟要求了债刻日等演讲内容包罗但不限 于占用股东名称、占用资产名称、；容控股股东及其从属企业侵犯公司资产环境的若发觉具有公司董事、高级办理人员协助、纵，协助或放纵控股股东及其从属企业侵 占公司资产的情节等在书面演讲中还该当写明涉及董事或高级办理人员姓名、；

　　司除法定的会计账簿外第一百五十七条 公，会计账簿将不另立。的资产公司，义开立账户存储不以任何小我名。

　　反法令、行政律例或者本章程的划定第三十六条 董事、高级办理人员违，东好处的损害股，民法院提告状讼股东能够向人。

　　司股份的刊行第十五条 公，平、公道的准绳实行公开、公，该当具有划一权力同品种的每一股份。

　　职务时违反法令、行政律例或者本章程的划定第三十五条 董事、高级办理人员施行公司，成丧失的给公司造，股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提告状讼持续 180 日以上零丁或归并持有公司1%以上；律、行政律例或者本章程的划定监事会施行公司职务时违反法，成丧失的给公司造，会向人民法院提告状讼股东能够书面请求董事。

　　司需要削减注册本钱时第一百八十二条 公，债表及财富清单必需编制资产负。议之日起 10 日内通知债务人公司该当自作出削减注册本钱决，中 国 证 券 报 》和上海证券买卖所网站（）上通知布告并于 30日内在 《 上 海 证 券 报 》、《 。之日起 30 日内债务人自接到通知书，告之日起 45 日内未接到通知书的自公，务或者供给响应的担保有权要求公司了债债。

　　决议通知布告前在股东大会，例不得低于10%召集股东持股比。通知及股东大会决议通知布告时召集股东应在发出股东大会，构和证券买卖所提交相关证明材料向公司地点地中国证监会派出机。

　　会决议内容违反法令、行政律例的第三十四条 公司股东大会、董事，民法院认定无效股东有权请求人。

　　收集或其他体例的2、股东大会采用，络或其他体例的表决时间及表决法式该当在股东大会通知中明白载明网。体例投票的起头时间股东大会收集或其他，开前一日下战书 3:00不得早于现场股东大会召，会召开当日上午9:30并不得迟于现场股东大，东大会竣事当日下战书3:00其竣事时间不得早于现场股。

　　大会授权范畴内（八） 在股东，、 对外担保事项、委托理财、联系关系买卖等事项决定公司对外投资、收购出售资产、资产典质；

　　表决体例为：记名投票表决第一百二十条 董事会决议。一票表决权每名董事有。事充实表达看法的前提下董事会姑且会议在保障董，进行并作出决议能够用通信体例，董事签字并由参会。

　　金分红前提时在合适下列现，比来三年实现的年均可分派利润的百分之三十公司近三年以现金体例累计分派的利润不少于。

　　方针政策在公司的贯彻施行（一）包管监视党和国度，务院严重计谋决策落实党地方、国，相关主要工作摆设以及上级党组织；

　　大会由董事长掌管第六十七条 股东。务或不履行职务时董事长不克不及履行职，事长掌管由副董，职务或不履行职务时副董事长不克不及履行，选举的一名董事掌管由对折以上董事配合。集的股东大会监事会自行召，主席掌管由监事会。职务或不履行职务时监事会主席不克不及履行，选举的一名监事掌管由对折以上监事配合。

　　一期经审计净资产 20%以内的1、投资项目使用资金在公司比来，应向下一次股东大会演讲董事会在完成投资项目后。

　　事回避后董事会不足 3人时2、跨越上述金额或是联系关系董，东大会审议须提交股，东应回避表决审议时联系关系股；

　　续两次未能亲身出席第九十九条 董事连，事出席董事会会议也不委托其他董，履行职责视为不克不及，股东大会予以撤换董事会该当建议。

　　程的决议和相关主管机关的审批看法点窜本章程第一百九十六条 董事会按照股东大会点窜章。

　　期且无严重资金收入放置的（1）公司成长阶段属成熟，润分派时进行利，所占比例最低应达到80%现金分红在本次利润分派中；

　　出通俗决议股东大会作，理人）所持表决权的 1/2 以上通过该当由出席股东大会的股东（包罗股东代。出出格决议股东大会作，理人）所 持表决权的 2/3以上通过该当由出席股东大会的股东（包罗股东代。

　　的间隔不得多于 7 个工作日3、股权登记日与会议日期之间。日一旦确认股权登记，变动不得。

　　分红具体方案进行审议时（三）股东大会对现金,(包罗但不限于供给收集投票表决、邀请中小股东参会等体例)该当通过多种渠道自动与股东出格是中小股东进行沟通和交换,东的看法和诉求充实听取中小股,股东关怀的问题并及时回答中小。

　　财富、编制资产欠债表和财富清单后第一百八十八条 清理组在清理公司，清理方案该当制定，者人民法院确认并报股东大会或。

　　行在外的其他股份正文：若公司有发，否享有表决权该当申明是。决权恢复的优先股表，确定每股优先股股份享有的表决权该当按照章程划定的具体计较方式。

　　席股东大会的股东第八十九条 出，下看法之一：同意、否决或弃权该当对提交表决的提案颁发以。未投的表决票均视为投票人放弃表决权力未填、错填、笔迹无法辨认的表决票、，成果应计为“弃权”其所持股份数的表决。

　　司党委设书记1名第一百五十条：公，成员若干名其他党委。法式进入董事会、监事会、运营层合适前提的党委成员能够通过法定，的党员能够按照相关划定和法式进入党委董事会、监事会、运营层成员中合适前提。

　　、现实节制人及分歧步履人不得泄露黑幕消息（五） 公司及其董事、监事、高级办理人员，合他人把持证券买卖价钱不得进行黑幕买卖或配；

　　开姑且股东大会（五） 建议召，掌管股东大会职责时召集和掌管股东大会在董事会不履行《公司法》划定的召集和；

　　开姑且股东大会董事会分歧意召，0日内未做出反馈的或者在收到提案后1，履行召集股东大会会议职责视为董事会不克不及履行或者不，行召集和掌管监事会能够自。

　　召开监事会的会议通知第一百七十三条 公司，它能确认被送达人送达的体例进行以专人送出、邮件体例送出或其。

　　条 公司归并时第一百七十九，债务、债权归并各方的，或者新设的公司承袭由归并后存续的公司。

　　分派方案时在制定利润，本身运营模式、盈利程度及能否有严重资金收入放置等要素公司董事会该当分析考虑公司所处行业特点、成长阶段、，列景象区分下，程的划定按照本章，利润分派方案制定差同化的：

　　损害公司或者其他股东的好处（四） 不得滥用股东权力；东无限义务损害公司债务人的好处不得滥用公司法人独登时位和股；

　　现实节制人（二） ，公司的股东是指虽不是，和谈或者其他放置但通过投资关系、，公司行为的人可以或许现实安排。

　　定股东大会议事法则第六十八条 公司制，的召开和表决法式细致划定股东大会，颁布发表、会议决议的构成、会议记实及其签订、通知布告等内容包罗通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决成果的，董事会的授权准绳以及股东大会对，应明白具体授权内容。应作为章程的附件股东大会议事法则，会拟定由董事，会核准股东大。

　　东大会选举董事或者监事时前款所称累积投票制是指股，或者监事人数不异的表决权每一股份具有与应选董事，权能够集中利用股东具有的表决。于多个候选人既可分离投，于一个候选人也可集中投，选人得票几多的挨次按照董事、监事候，出的董事、监事人数畴前去后按照拟选，多者被选由得票较。董事为例以选举，细则如下其操作：

　　期且有严重资金收入放置的（2）公司成长阶段属成熟，润分派时进行利，所占比例最低应达到40%现金分红在本次利润分派中；

　　董事会建议召开姑且股东大会第四十七条 监事会有权向，式向董事会提出并该当以书面形。行政律例和本章程的划定董事会该当按照法令、，同意召开姑且股东大会的书面反馈看法在收到提案后10日内提出同意或不。

　　条 公司归并第一百七十八，方签定归并和谈该当由归并各，债表及财富清单并编制资产负。日起 10 日内通知债务人公司该当自作出归并决议之，证券报》和上海证券买卖所网站（）上通知布告并于30日内在《上海证券报》、《中国。之日起 30 日内债务人自接到通知书，告之日起 45 日内未接 到通知书的自公，务或者供给响应的担保能够要求公司了债债。

　　产跨越公司比来一期经审计总资产 30%的事项（十三） 审议公司在一年内采办、出售严重资；

　　股票、现金、股票与现金相连系的体例（一）公司利润分派的形式次要包罗。利润分派体例中具有优先性现金分红相对于股票股利在,分红前提的如具备现金,红体例进行利润分派公司应采用现金分。本扩张与业绩增加连结同步公司发放股票股利应重视股，净资产的摊薄等实在合理要素该当具有公司成长性、每股。

　　的公司归并、分立决议持贰言（四）股东因对股东大会作出，收购其股份要求公司；

　　营和办理需要公司按照经，理若干名设副总经，聘用或解聘由董事会。人、董事会秘书为公司高级办理人员公司总司理、副总司理、财政担任。

　　能履行职务或者不履行职务的第一百一十三条 董事长不，长履行职务由副董事；职务或不履行职务副董事长不克不及履行，选举一名董事履行职务由对折以上董事配合。

　　、副董事长由公司董事担任第一百一十一条 董事长，过对折选举发生以全体董事的。

　　内发出股东大会通知的监事会未在划定刻日，集和掌管股东大会视为监事会不召，0%以上股份的股东能够自行召集和掌管持续90日以上零丁或者合计持有公司1。

　　人持有的本公司股份第二十八条 倡议，起1年内不得让自公司成立之日。份前已刊行的股份公司公开辟行股，买卖之日 起1 年内不得让渡自公司股票在证券买卖所上市。司申报所持有的本公司的股份及其变更环境公司董事、监事、高级办理人员该当向公，过其所持有本公司股份总数的25%在任职期间每年让渡的股份不得超；市买卖之日起 1年内不得让渡所持本公司股份自公司股票上。职后半年内上述人员离，有的本公司股份不得让渡其所持。

　　的股东书面请求后拒绝提告状讼监事会、董事会收到前款划定， 30 日内未提告状讼或者自收到请求之日起，会使公司好处遭到难以填补的损害的或者环境告急、不妥即提告状讼将，以本人的表面间接向人民法院提告状讼前款划定的股东有权为了公司的好处。司合法权益他人加害公，成丧失的给公司造，前两款的划定向人民法院提告状讼本条第一款划定的股东能够按照。

　　或者归并、分立、闭幕及变动公司形式的方案（七） 订定公司严重收购、收购本公司股票，、（六）项划定的景象收购本公司股份作出决议对公司因本章程第二十三条第（三）、（五）；

　　企业无法在划定刻日内了债（四）若控股股东及其从属，司法部分申请将冻结股份变现以了偿侵犯资产公司应在划定刻日到期后30日内向 相关，相关消息披露工作董事会秘书做好。

　　吃亏、提取公积金后所余的税后利润）为正值（一）当期实现的可供分派利润（即公司填补；

　　须经董事会审议对外担保事项必，上董事同意通过由三分之二以。十一条所述尺度的达到本章程第四，东大会审议还须提交股。序进行对外担保的未经上述审议程，赐与行政及经济处分公司将对相关义务人。

　　投资者好处的严重事项时股东大会审议影响中小，决该当零丁计票对中小投资者表。当及时公开披露零丁计票成果应。

　　确定的现金分红政策（六）公司严酷施行。金分红政策进行调整或者变动的若有需要对公司章程确定的现，细论证后颠末详，的决策法式履行响应，持表决权的2/3以上通过并经出席股东大会的股东所。

　　司召开股东大会第五十三条 公，并持有公司 3%以上股份的股东董事会、监事会以及零丁或者合，司提出提案有权向公。 3%以上股份的股东零丁或者合计持有公司，前提出姑且提案并书面提交召集人能够在股东大会召开 10 日。 日内发出股东大会弥补通知召集人该当在收到提案后2，提案的内容通知布告姑且。

　　》及上海证券买卖所网站（）为登载公司通知布告和和其他需要披露消息的媒体第一百七十六条 公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报。

　　定的利润分派政策公司实施持续、稳，投资者的合理投资报答公司利润分派应注重对，的可持续成长并兼顾公司。运营的资金需求环境下在满足公司一般出产，现金体例分派利润公司将积极采纳。

　　守法令、行政律例和本章程第九十八条 董事该当遵，下列勤奋权利对公司负有：

　　终止或者清理时（六） 公司，加入公司残剩财富的分派按其所持有的股份份额；

　　内发生的累计金额低于 300 万元3、公司与其联系关系方在持续十二个月，审计净资产的0.5%的且低于公司比来一期经，易的体例表决和披露可免予按照联系关系交。

　　长按照演讲（二）董事，形式通知列位董事并召开告急会议催促董事会秘书以书面或电子邮件，的处分决定、向相关司法部分申请打点控股股东股份冻结等相关事宜审议要求控股股东及联系关系方了债的刻日、涉及董事或高级办理人员；议时应予以回避联系关系董事在审。重义务的董事对于负有严，后应提交公司股东大会审议董事会在审议相关处分决定。

　　制人员不得操纵其联系关系关系损害公司好处第三十九条 公司的控股股东、现实控。划定的违反，成丧失的给公司造，补偿义务该当承担。

　　现场、收集或其他表决体例中的一种第八十五条 统一表决权只能选择。的以第一次投票成果为准统一表决权呈现反复表决。

　　的划定或未经股东大会同意（五） 不得违反本章程，同或者进行买卖与本公司订立合；

　　、完整的会计凭证、会计账簿、财政会计演讲及其他会计材料第一百六十六条 公司包管向聘用的会计师事务所供给实在，藏匿、谎报不得拒绝、。

　　操纵其联系关系关系损害公司好处第一百四十一条 监事不得，形成丧失的若给公司，补偿义务该当承担。

　　姑且股东大会的董事会同意召开，日内发出召开股东大会的通知应在作出董事会决议后的5；开姑且股东大会的董事会分歧意召，由并通知布告应申明理。

　　会供给相关环境和材料（六）该当照实向监事，或者监事行使权柄不得妨碍监事会；

　　转为本钱时法定公积金，转增前公司注册本钱的25%所留存的该项公积金不得少于。

　　得担任董事的景象、同时合用于高级办理人员第一百二十五条 本章程第九十五条关于不。

　　现金分红具体方案时（二）董事会审议，和最低比例、调整的前提及其决策法式要求等事宜该当当真研究和论证公司现金分红的机会、前提，颁发明白看法独立董事该当。集中小股东的看法独立董事能够征，红提案提出分，董事会审议并间接提交。

　　公司设董事会秘书第一百三十三条 ，备、文件保管以及公司股东材料办理担任公司股东大会和董事会会议的筹，露事务等事宜打点消息披。规、部分规章及本章程的相关划定董事会秘书应恪守法令、行政法。

　　体例为：以专人送出、邮件体例送出或传真体例通知第一百一十六条 董事会召开姑且董事会会议的通知；议召开 2日以前通知时限为：会。

　　披露现金分红政策的制定及施行环境（五）公司该当在按期演讲中细致。未提呈现金分红若年度盈利但，、未用于现金分红的资金留存公司的用处和利用打算公司应在年度演讲中细致申明未提呈现金分红的缘由。

　　、企业的董事或者厂长、司理（三） 担任破产清理的公司，破产负有小我义务的对该公司、企业的，算完结之日起未逾 3年自该公司、企业破产清；

　　决议事项所涉及的企业相关联关系的第一百一十九条 董事与董事会会议，议行使表决权不得对该项决，董事行使表决权也不得代办署理其他。联系关系关系董事出席即可举行该董事会会议由过对折的无，无联系关系关系董事过对折通过董事会会议所作决议须经。董事人数不足 3人的出席董事会的无联系关系，交股东大会审议应将该事项提。

　　和公司社会公家股股东负有诚信权利公司控股股东及现实节制人对公司。法行使出资人的权力控股股东应严酷 依，用、告贷担保等体例损害公司和社会公家股股东的合法权益控股股东不得操纵利润分派、资产重组、对外投资、资金占，司和社会公家股股东的好处不得操纵其节制地位损害公。

　　财富、编制资产欠债表和财富清单后第一百九十条 清理组在清理公司，不足了债债权的发觉公司财富，法院申请宣布破产该当依法向人民。

　　定成立的股份无限公司（以下简称“公司”）第二条 公司系按照《公司法》和其他相关规。体改委字(92)035 号文】核准公司经南京市经济体系体例鼎新委员会【宁，体例设立以募集；督办理局注册登记在南京市市场监，代码为47M同一社会信用。

　　定的景象外除前款规，东大会通知通知布告后召集人在发出股，列明的提案或添加新的提案不得点窜股东大会通知中已。

　　金分红前提环境下（三）在合适现，进行一次现金分红公司准绳上每年。件环境下在有条，情况建议公司进行中期现金分红公司董事会能够按照公司的资金。

　　事会可按照章程的划定第一百九十九条 董，程细则制定章。章程的划定相抵触章程细则不得与。

　　全体股东均有权出席股东大会（三） 以较着的文字申明：，人出席会议和加入表决并能够书面委托代办署理，必是公司的股东该股东代办署理人不；

　　司刊行的股份第十七条 公，任公司上海分公司集中存管在中国证券登记结算无限责。

　　的章程点窜事项应经主管机关审批的第一百九十五条 股东大会决议通过，机关核准须报主管；登记事项的涉及公司，变动登记依法打点。

　　恪守法令、行政律例和本章程第一百三十六条 监事该当，权利和勤奋权利对公司负有忠诚，赂或者其他不法收入不得操纵权柄收受贿，公司的财富不得侵犯。

　　以填补以前年度吃亏的公司的法定公积金不足，取法定公积金之前在按照前款划定提，利润填补吃亏该当先用昔时。提取法定公积金后公司从税后利润中，大会决议经股东，中提取肆意公积金还能够从税后利润。公积金后所余税后利润公司填补吃亏和提取，的股份比例分派按照股东持有，持股比例分派的除外但本章程划定不按。反前款划定股东大会违，公积金之前向股东分派利润的在公司填补吃亏和提取法定，分派的利润退还公司股东必需将违反划定。股份不参与分派利润公司持有的本公司。

　　股东大会同意（六） 未经，职务便当不得操纵，应属于公司的贸易机遇为本人或他人谋取本，与本公司同类的营业自营或者为他人运营；

　　提案未获通过第九十二条 ，更上次股东大会决议的或者本次股东大会变，议通知布告中作出格提醒该当在股东大会决。

　　定前提的股东能够公开搜集股东投票权公司董事会、独立董事和合适相关规。人充实披露具体投票意向等消息搜集股东投票权该当向被搜集。偿的体例搜集股东投票权禁止以有偿或者变相有。提出最低持股比例限制公司不得对搜集投票权。

　　或部分规章划定的其他内容（七） 法令、行政律例。举、委派董事的违反本条划定选，或者聘用无效该选举、委派。呈现本条景象的董事在任职期间，除其职务公司解。

　　对所有提案进行逐项表决第八十三条 股东大会将，有分歧提案的对统一事项，时间挨次进行表决将按提案提出的。股东大会中止或不克不及作出决议外除因不成抗力等特殊缘由导致，进行弃捐或不予表决股东大会不得对提案。

　　划定或者董事会的合法授权第一百零二条 未经本章程，代表公司或者董事会行事任何董事不得以小我表面。人表面行事时董事以其个，代表公司或者董事会行事的环境下在第三方汇合理地认为该董事在，声明其立场和身份该董事该当事先。

　　为法人的委托人，决议授权的人作为代表出席公司的股东大会由其法定代表人或者董事会、其他决策机构。

　　礼聘律师对以下问题出具法令看法并通知布告第四十五条 本公司召开股东大会时将：

　　大会应有会议记实第七十二条 股东，秘书担任由董事会。载以下内容会议记实记：

　　会制定监事会议事法则第一百四十六条 监事，事体例和表决法式明白监事会的议，作效率和科学决策以确保监事的工。

　　召开董事会的会议通知第一百七十二条 公司，它能确认被送达人送达的体例进行以专人送出、邮件体例送出或其。

　　能够削减注册本钱第二十二条 公司。注册本钱公司削减，关划定和本章程划定的法式打点该当按照《公司法》以及其他有。

　　或本章程划定该当由股东大会决定的其他事项（十六） 审议法令、行政律例、部分规章。

　　行利润分派时（一）公司进，会先制定分派预案该当由公司董事，东大会进行审议再行提交公司股。

　　年度股东大会和姑且股东大会第四十二条 股东大会分为。年召开 1 次年度股东大会每，竣事后的6个月内举行该当于上一会计年度。

　　从严治党主体义务（五）承担全面。扶植、企业文化扶植和工会、共青团等群团工作带领公司思惟政治工作、统战工作、精力文明。廉政扶植带领党风，履行监视义务支撑纪委切实；

　　期间清理，存续公司，算无关的运营勾当但不克不及开展与清。前款划定了债前公司财富在未按，配给股东将不会分。

　　程划定该当以出格决议通过以外的其他事项（六） 除法令、行政律例划定或者本章。

　　公司发出的通知第一百七十条 ，式进行的以通知布告方，通知布告一经，人员收到通知视为所有相关。

　　相关董事、监事选举提案的第九十三条 股东大会通过，为股东大会决议通过当日新任董事、监事就任时间。

　　的对外担保总额（二） 公司，产的 30%当前供给的任何担保达到或跨越比来一期经审计总资；

　　条 公司分立第一百八十，响应的朋分其财富作。分立公司，债表及财富清单该当编制资产负。日起 10 日内通知债务人公司该当自作出分立决议之，证券报》和上海证券买卖所网站（）上通知布告并于30日内在《上海证券报》、《中国。

　　股份的股东有权向董事会请求召开姑且股东大会第四十八条 零丁或者合计持有公司10%以上，式向董事会提出并该当以书面形。行政律例和本章程的划定董事会该当按照法令、，同意召开姑且股东大会的书面反馈看法在收到请求后10日内提出同意或不。

　　公司法》及《中国章程》划定第一百四十九条：公司按照《，和中共南京新街口百货商铺股份无限公司委员会（以下简称“公司纪委”）设立中国南京新街口百货股份无限公司委员会（以下简称“公司党委”），党组织担任人及党务工作人员同步配备、党的工作同步开展对峙党的扶植同步谋划、党的组织及工作机构同步设置、。

　　月内向中国证监会和证券买卖所报送年度财政会计演讲第一百五十六条 公司在每一会计年度竣事之日起4个，证监会派出机构和证券买卖所报送半年度财政会计演讲在每一会计年度前6个月竣事之日起2个月内向中国，向中国证监会派出机构和证券买卖所报送季度财政会计演讲在每一会计年度前3个月和前9个月竣事之日起的1个月内。行政律例及部分规章的划定进行编制上述财政会计演讲按照相关法令、。

　　事除外）名单以提案的体例提请股东大会表决第八十二条 董事、监事候选人（职工代表监。

　　股东大会的授权委托书该当载明下列内容第六十一条 股东出具的委托他人出席：

　　说明若是股东不作具体指示第六十二条 委托书该当，以按本人的意义表决股东代办署理人能否可。

　　用、职工的工资、社会安全费用和法定弥补金第一百八十九条 公司财富在别离领取清理费，欠税款缴纳所，后的残剩财富了债公司债权，有的股份比例分派公司按照股东持。

　　东决定自行召集股东大会的第四十九条 监事会或股，知董事会须书面通，会派出机构和证券买卖所存案同时向公司地点地中国证监。

　　束时间不得早于收集或其他体例第八十八条 股东大会现场结，一提案的表决环境和成果会议掌管人该当颁布发表每，颁布发表提案能否通过并按照表决成果。表决成果前在正式发布，监票人、次要股东、收集办事方等相关各方对表决环境均负有保密权利股东大会现场、收集及其他表决体例中所涉及的上市公司、计票人、。

　　东大会审议提案时第八十四条 股，案进行点窜不得对提，则否，视为一个新的提案相关变动该当被，大会长进行表决不克不及在本次股东。

　　守法令、行政律例和本章程第九十七条 董事该当遵，下列忠诚权利对公司负有：

　　司分派昔时税后利润时第一百五十八条 公，%列入公司法定公积金该当提取利润的 10。司注册本钱的 50%以上的公司法定公积金累计额为公，再提取能够不。

　　资金、资产使用（三） 公司，合同的权限签定严重，监事会的演讲轨制以及向董事会、；

　　扶植和组织协调反败北工作（三）协助党委加强党风，纪检监察工作研究、摆设；相关主要决定、决议及工作摆设贯彻施行上级纪委和公司党委；

　　比来一期经审计净资产 20%的2、投资项目使用资金跨越公司，家、专业人员进行评审董事会应组织相关专，东大会审议并提交股。

　　知的人送出会议通知或者该等人没有收到会议通知第一百七十五条 因不测脱漏未向某有权获得通，决议并不因而无效会议及会议作出的。

　　董事会低于法定最低人数时如因董事的告退导致公司，董事就任前在改选出的，律例、部分规章和本章程划定原董事仍该当按照法令、行政，事职务履行董。

　　项、第(三)项、第(四) 项、第(五)项划定而闭幕的第一百八十五条 公司因本章程第一百七十八条第(一)，起 15 日内成立清理组该当在闭幕事由呈现之日，清理起头。东大会确定的人员构成清理组由董事或者股。算组进行清理的过期不成立清，相关人员构成清理组进行清理债务人能够申请人民法院指定。

　　吃亏、扩大公司出产运营或者转为添加公司本钱第一百五十九条 公司的公积金用于填补公司的。是但，于填补公司的吃亏本钱公积金不得用。

　　司股份没有表决权公司持有的本公，东大会有表决权的股份总数且该部门股份不计入出席股。

　　会议的股东和代办署理人人数及所持有表决权的股份总数第七十一条 会议掌管人该当在表决前颁布发表现场出席，持有表决权的股份总数以会议登记为准现场出席会议的股东和代办署理人人数及所。

　　九十八条(四)至(六)关于勤奋权利的划定本章程第九十七条关于董事的忠诚权利和第，高级办理人员同时合用于。

　　员施行公司职务的行为进行监视（三） 对董事、高级办理人，会决议的董事、高级办理人员提出罢免的建议对违反法令、行政律例、本章程或者股东大；

　　日常运营相关的买卖事项公司与联系关系方发生的与，签定书面和谈应与联系关系方，东大会审议核准并经董事会或股：

　　会对提案进行表决前第八十七条 股东大，代表加入计票和监票该当选举两名股东。东有益害关系的审议事项与股，不得加入计票、监票相关股东及代办署理人。案进行表决时股东大会对提，事代表配合担任计票、监票该当由律师、股东代表与监，布表决成果并就地公，果载入会议记实决议的表决结。的上市公司股东或其代办署理人通过收集或其他体例投票，统检验本人的投票成果有权通过响应的投票系。

　　管剃头生严峻坚苦（四） 公司运营，好处遭到严重丧失继续存续会使股东，径不克不及处理的通过其他途，权 10%以上的股东持有公司全数股东表决，法院闭幕公司能够请求人民；

　　以上”、“以内”、“以下”第二百零一条 本章程所称“，本数都含；低于”、“多于”不含本数“不满”、“以外”、“。

　　财政演讲出具的非尺度审计看法向股东大会作出申明第一百零八条 公司董事会该当就注册会计师对公司。

　　属于法令、律例要求披露的消息第一百九十七条 章程点窜事项，予以通知布告按划定。

　　的出产运营办理工作（一） 掌管公司，董事会决议组织实施，会演讲工作并向董事；

　　事任期届满未及时改选第一百三十八条 监，监事会成员低于法定人数的或者监事在任期内告退导致，监事就任前在改选出的，行政律例和本章程的划定原监事仍该当按照法令、，事职务履行监。

　　二十三条划定收购本公司股份后第二十五条 公司因本章程第，）项景象的属于第（一，起10日内登记该当自收购之日；第（四）项景象的属于第（二）项、，内让渡或者登记该当在6个月；）项、第（六）项景象的属于第（三）项、第（五，跨越本公司已刊行股份总额的10%公司合计持有的本公司股份数不得，内让渡或者登记并该当在3年。

　　会议记实内容实在、精确和完整第七十三条 召集人该当包管。或其代表、会议掌管人该当在会议记实上签名出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人。

　　东大会上就股东的质询和建议作出注释和申明第七十条 董事、监事、高级办理人员在股。

　　责办理权限（五）按职，员违反党的章程和党的原则、条例的案件查抄和处置公司所属各单元党组织和党；

　　常设联系人姓名（五） 会务，充实、完整披露所有提案的全数具体内容电线、股东大会通知和弥补通知中该当。独立董事颁发看法的拟会商的事项需要，将同时披露独立董事的看法及来由发布股东大会通知或弥补通知时。

　　其他高级办理人员兼任董事能够由总司理或者，职务的董事以及由职工代表担任的董事但兼任总司理或者其他高级办理人员，董事总数的1/2合计不得跨越公司。

　　司运营环境非常（八） 发觉公，行查询拜访能够进；要时必，事务所等专业机构协助其工作能够礼聘会计师事务所、律师，公司承担费用由。

　　其所代表的有表决权的股份数额行使表决权第七十八条 股东（包罗股东代办署理人）以，有一票表决权每一股份享。

　　资产分为等额股份第九条 公司全数，为限对公司承担义务股东以其认购的股份，公司的债权承担义务公司以其全数资产对。

　　事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的征询办事等营业第一百六十四条 公司聘用取得“处置证券相关营业资历”的会计师，1 年聘期 ，续聘能够。

　　自行召集的股东大会对于监事会或股东，会秘书将予共同董事会和董事。权登记日的股东名册董事会该当供给股。

　　应有过对折的董事出席方可举行第一百一十八条 董事会会议。作出决议董事会，事的过对折通过必需经全体董。

　　公司归并或者分立第一百八十三条 ，发生变动的登记事项，记机关打点变动登记该当依法向公司登；闭幕的公司，公司登记登记该当依法打点；公司的设立新，公司设立登记该当依法打点。

　　同品种股票同次刊行的，和价钱该当不异每股的刊行前提；人所认购的股份任何单元或者个，付不异价额每股该当支。

　　姑且股东大会的监事会同意召开，出召开股东大会的通知应在收到请求5日内发，提案的变动通知中对原，关股东的同意该当征得相。

　　算机构供给的股东名册配合对股东资历的合法性进行验证第六十五条 召集人和公司礼聘的律师将根据证券登记结，及其所持有表决权的股份数并登记股东姓名(或名称)。代办署理人人数及所持有表决权的股份总数之前在会议掌管人颁布发表现场出席会议的股东和，该当终止会议登记。

　　会对利润分派方案作出决议后第一百六十条 公司股东大，月内完成股利（或股份）的派发事项公司董事会须在股东大会召开后2个。

　　章程以中文书写第二百条 本，的章程与本章程有歧义时其他任何语种或分歧版本，一次核准登记后的中文版章程为准以在南京市市场监视办理局比来。

　　会的地址由股东大会召集人确定第四十四条 本公司召开股东大。将设置会场股东大会，议形式召开以现场会。股东加入股东大会供给便当公司还能够供给收集体例为。式加入股东大会的股东通过上述方，出席视为。

　　）项划定的景象收购本公司股份的公司因前款第（一）项、第（二，东大会决议该当经股；第（六）项划定的景象收购本公司股份的公司因前款第（三）项、第（五）项、，出席的董事会会议决议应经三分之二以上董事。

　　条所述相关消息或者索取材料的第三十三条 股东提出查阅前，份的品种以及持股数量的书面文件该当向公司供给证明其持有公司股，按照股东的要求予以供给公司经核实股东身份后。

　　用公司资产所作风险投资时第一百一十条 董事会运，律、律例所答应的范畴内该当严酷节制在国度法，审查和决策法式并成立严酷的；外投资、收购出售资产、资产典质、委托理财等）董事会可审议核准满足以下前提的买卖（包罗对：

　　 公司设监事会第一百四十三条。 名监事构成监事会由 3，主席1 人监事会设。监事过对折选举发生监事会主席由全体。和掌管监事会会议监事会主席召集；职务或者不履行职务的监事会主席不克不及履行，名监事召集和掌管监事会会议由对折以上监事配合选举一。

　　司通知以专人送出的第一百七十四条 公，执上签名（或盖印）由被送达人在送达回，日期为送达日期被送达人签收；邮件送出的公司通知以，5 个工作日为送达日期自交付邮局之日起第 ；告体例送出的公司通知以公，登日为送达日期第一次通知布告刊。

　　人员的行为损害公司的好处时（四） 当董事、高级办理，办理人员予以改正要求董事、高级；

　　进行党纪党规的教育（四）经常对党员，行使权力进行监视对党员带领干部，护党纪的决定做出关于维；

　　董事会建议召开姑且股东大会第四十六条 独立董事有权向。姑且股东大会的建议对独立董事要求召开，行政律例和本章程的划定董事会该当按照法令、，同意召开姑且股东大会的书面反馈看法在收到建议后10日内提出同意或不。

　　担保金额跨越公司比来一期经审计总资产30%的（四） 公司在一年内采办、出售严重资产或者；

　　》第一百五十二条的划定（七） 按照《公司法，理人员提告状讼对董事、高级管；

　　会在选举董事时（二）股东大，逐一进行表决对董事候选人。多于应选董事人数董事候选人数能够，决票具体分派给所选的董事候选人每位股东必需将本人具有的无效表，无效表决票集中投向一人股东既能够将其具有的，散投向数人也能够分，不克不及跨越应选董事人数但投票所选董事人数，本人所具有的无效表决票总数所分派票数的总和不克不及跨越，为无效票不然视；

　　告退生效或者任期届满第一百零一条 董事，妥所有移交手续应向董事会办，承担的忠诚权利其对公司和股东，并不妥然解除在任期竣事后，理刻日内仍然无效在本章程划定的合。

　　会决定聘用或者解聘以外的担任办理人员（七） 决定聘用或者解聘除应由董事；

　　和其他召集人将采纳需要办法第五十八条 本公司董事会，会的一般次序包管股东大。事和加害股东合法权益的行为对于干扰股东大会、挑衅滋，及时演讲相关部分查处应采纳办法加以遏止并。

　　金收入等事项发生（募集资金项目除外）（三）公司无严重投资打算或无严重现；

　　任之日起计较董事任期从就，任期届满时为止至本届董事会。满未及时改选董事任期届，董事就任前在改选出的，律例、部分规章和本章程的划定原董事仍该当按照法令、行政，事职务履行董。

　　容属于股东大会权柄范畴第五十二条 提案的内，具体决议事项有明白议题和，规和本章程的相关划定而且合适法令、行政法。

　　算构成员该当毋忝厥职第一百九十二条 清，清理权利依法履行。收受行贿或者其他不法收入清理构成员不得操纵权柄，公司财富不得侵犯。失给公司或者债务人形成丧失的清理构成员因居心或者严重过，补偿义务该当承担。

　　办理核心作为党委的工作部家世一百五十一条：公司设党群；团委等群团组织同时设立工会、；察室作为工作部分公司纪委设纪委监。

　　（五）项、第（六）项划定的景象收购本公司股份的但公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第，集中买卖体例进行该当通过公开的。

　　独登时位和股东无限义务公司股东滥用公司法人，债权逃避，债务人好处的严峻损害公司，务承担连带义务该当对公司债。

　　关法令、行政律例点窜后（一）《公司法》或有，法令、行政律例的划定相抵触章程划定的事项与点窜后的；

　　会每年至多召开两次会议第一百一十四条 董事，长召集由董事，书面通知全体董事和监事于会议召开 10日以前。

　　照前款划定施行的公司董事会不按，事会30日内施行股东有权要求董。上述刻日内施行的公司董事会未在，的表面间接向人民法院提告状讼股东有权为了公司的好处以本人。第一款的划定施行的公司董事会不按照，依法承担连带义务负有义务的董事。

　　法令、行政律例、部分规章或本章程的划定第一百四十二条 监事施行公司职务时违反，成丧失的给公司造，补偿义务该当承担。

　　当包管股东大会持续举行第七十四条 召集人应，最终决议直至构成。东大会中止或不克不及作出决议的因不成抗力等特殊缘由导致股，东大会或间接终止本次股东大会应采纳需要办法尽快恢复召开股，时通知布告并及。时同，监会派出机构及证券买卖所演讲召集人应向公司地点地中国证。

　　股东大会召开时第六十六条 ，董事会秘书该当出席会议本公司全体董事、监事和，理人员该当列席会议总司理和其他高级管。

　　、责令封闭的公司、企业的法定代表人（四） 担任因违法被吊销停业执照，人义务的并负有个，业执照之日起未逾 3年自该公司、企业被吊销营；

　　小我表面或者其他小我表面开立账户存储（三） 不得将公司资产或者资金以其；

　　持股份“占用即冻结”的机制公司董事会成立对控股股东所。资产应当即申请司法冻结即发觉控股股东侵犯公司，现金了债的凡不克不及以，了偿侵犯资产通过变现股权。

　　股东自行召集的股东大会第五十一条 监事会或，用由本公司承担会议所必需的费。

　　提交表决的决议成果有任何思疑第九十条 会议掌管人若是对，票数组织点票能够对所投；人未进行点票若是会议掌管，对会议掌管人颁布发表成果有贰言的出席会议的股东或者股东代办署理人，果后当即要求点票有权在颁布发表表决结，当当即组织点票会议掌管人应。

　　司收购本公司股份第二十四条 公，的集中买卖体例能够通过公开，监会承认的其他体例进行或者法令律例和中国证。

　　会议记实、董事会会议决议、监事会会议决议、财政会计演讲（五） 查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会；

　　期演讲签榜书面确认看法（四） 该当对公司定。息实在、精确、完整包管公司所披露的信；

　　下列景象之一的第四十三条 有，个月以内召开姑且股东大会公司在现实发生之日起2：

　　集的股东大会股东自行召，举代表掌管由召集人推。东大会时召开股，使股东大会无法继续进行的会议掌管人违反议事法则，表决权过对折的股东同意经现场出席股东大会有，任会议掌管人可选举一人担，继续进行股东大会。

　　和恰当比例的公司职工代表监事会该当包罗股东代表，例不低于 1/3此中职工代表的比。表大会、职工大会或者其他形式民主选举发生监事会中的职工代表由公司职工通过职工代。

　　择运营办理者以及运营办理者依法行利用人权相连系（三）对峙党管干部、党管人才准绳与董事会依法选。司理保举提名人选党委向董事会、总；任人选进行调查会同董事会对拟，出看法建议集体研究提；

　　以在任期届满以前提出告退第一百三十一条 总司理可。由总司理与公司之间的劳务合同划定相关总司理告退的具体法式和法子。

　　计师事务所必需由股东大会决定第一百六十五条 公司聘用会，决定前委任会计师事务所董事会不得在股东大会。

　　章程自生效之日起第十条 本公司，与股东之间权力权利关系的具有法令束缚力的文件即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东，级办理人员具有法令束缚力的文件对公司、股东、董事、监事、高。本章程根据，告状股东股东能够，、总司理和其他高级办理人员股东能够告状公司董事、监事，告状公司股东能够，事、总司理和其他高级办理人员公司能够告状股东、董事、监。

　　每6个月至多召开一次会议第一百四十五条 监事会。开姑且监事会会议监事能够建议召。

　　据运营和成长的需要第二十一条 公司根，律例的划定按照法令、，别离作出决议经股东大会，体例添加本钱能够采用下列：

　　、监事会、运营层依法行使权柄（二）支撑公司股东会、董事会，调、科学民主的决策机制构成权力制衡、运转协；

　　得跨越累计可分派的利润总额（二）公司进行利润分派不，持续运营能力不得损害公司。

　　以下简称公司或本公司）、股东和债务人的合法权益第一条为维护南京新街口百货商铺股份无限公司（，组织和行为规范公司的，华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》)和其他相关划定按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中，本章程制定。

　　议上的讲话做出某种申明性记录监事有权要求在记实上对其在会。档案至多保留 10 年监事会会议记实作为公司。

　　记在册的所有股东或其代办署理人第五十九条 股权登记日登，席股东大会均有权出，规及本章程行使表决权并按照相关法令、法。出席股东大会股东能够亲身，人代为出席和表决也能够委托代办署理。

　　任期届满以前提出告退第一百条 董事能够在。会提交书面告退演讲董事告退应向董事。日内披露相关环境董事会应在 2。

　　司或者其他股东形成丧失的公司股东滥用股东权力给公，担补偿义务该当依法承。

　　于不得担任董事的景象、同时合用于监事第一百三十五条 本章程第九十五条关。

　　控股股东（一） ，本总额 50%以上的股东是指其持有的股份占公司股；虽然不足50%持有股份的比例，以对股东大会的决议发生严重影响的股东但依其持有的股份所享有的表决权已足。

　　会决议该当及时通知布告第九十一条 股东大，决权股份总数的比例、表决体例、每项提案的表决成果和通过的各项决议的细致内容通知布告中应列明出席会议的股东和代办署理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表。

　　、清理及处置其他需要确认股东身份的行为时第三十一条 公司召开股东大会、分派股利，召集人确定股权登记日由董事会或股东大会，的股东为享有相关权益的股东股权登记日收市后登记在册。

　　表决成果应载明同意、否决或弃权的票数）（五） 每一决议事项的表决体例和成果（。

　　营办理事项和涉及职工亲身好处的严重问题（四）研究会商公司鼎新成长不变、严重经，看法建议并提出；

　　企业）不以赠与、垫资、担保、弥补或贷款等形式第二十条 公司或公司的子公司（包罗公司的从属，股份的人供给任何赞助对采办或者拟采办公司。

　　他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒（四） 能否受过中国证监会及其。选举董事、监事外除采纳累积投票制，人该当以单项提案提出每位董事、监事候选。

　　反本章程的划定（四） 不得违，或董事会同意未经股东大会，以公司财富为他人供给担保将公司资金假贷给他人或者；

　　职工代表担任的董事、监事（二） 选举和改换非由，监事的报答事项决定相关董事、；

　　、行政律例和国度相关部分的划定第一百五十五条 公司按照法令，财政会计轨制制定公司的。

　　委托书、收集及其他体例表决环境的无效材料一并保留会议记实该当与现场出席股东的签名册及代办署理出席的，少于10 年保留刻日不。

　　法令、行政律例、部分规章或本章程的划定第一百零三条 董事施行公司职务时违反，成丧失的给公司造，补偿义务该当承担。

　　债权由分立后的公司承担连带义务第一百八十一条 公司分立前的。是但，偿告竣的书面和谈还有商定的除外公司在分立前与债务人就债权清。

　　用财富或者粉碎社会主义市场经济次序（二） 因贪污、行贿、侵犯财富、挪，处科罚被判，未逾5年施行期满，剥夺政治权力或者因犯罪被，逾 5 年施行期满未；

　　加或者委派股东代办署理人加入股东大会（二） 依法请求、召集、掌管、参，应的表决权并行使相；

　　决完毕后（三）表，票人清点票数由股东大会监，候选人的得票环境并发布每个董事。的数量并以应选董事人数为限按照全数董事候选人各自得票，来确定最初的被选人按照得票几多为序，过出席股东大会股东所持有股份的对折但每位被选董事的最低得票数必需超。

　　出股东大会通知后第五十七条 发，当来由无正，得延期或打消股东大会不，明的提案不得打消股东大会通知中列。或打消的景象一旦呈现延期，少 2个工作日通知布告并申明缘由召集人该当在原定召开日前至。

　　以采纳接收归并或者新设归并第一百七十七条 公司归并可。他公司为接收归并一个公司接收其，公司闭幕被接收的。一个新的公司为新设归并两个以上公司归并设立，方闭幕归并各。

　　会议所议事项的决定做成会议记实第一百二十二条 董事会该当对，当在会议记实上签名出席会议的董事应。

　　副总经来由总司理提名第一百三十二条 公司，会聘用董事。理带领下开展工作副总司理在总经，理工作细则》划定具体权柄由《总经。

　　家法令和当局政策的规范和指点下第十二条 公司的运营主旨：在国，有的分析成长劣势充实阐扬公司所拥，行业的领先地位继续连结在零售，乐、餐饮业等其他行业范畴积极拓展房地产、文化娱，分析性的现代化企业将公司建成多功能、，添加收益为股东，缔造更多财富为社会成长。